Образец протокола заседания совета директоров об избрании генерального директора

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

 

Место и время проведения заседания:                                                                                «__» ________ 20__года

                                                                                                                                                               __ ч. __ мин.

 

Всего членов Совета директоров: _________.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: ______________________________________.

Таким образом, присутствует ____ членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О прекращении полномочий генерального директора ___________________________ (далее «Общество») ______________.

2) Об избрании генерального директора Общества.

1.    По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ***, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - * голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров *** с предложением избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - * голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

 

Дата составления протокола: ***.

 

Председатель Совета директоров:                                                                                        ***

Секретарь Совета директоров:                                                                                               ***         

Скачать образец в word