Образец протокола заседания совета директоров об избрании председателя совета директоров

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

 

Место и время проведения заседания: ***

«__» ________ 20__ года

__ часов __ минут

 

Всего членов Совета директоров: * человек.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров (ФИО): ***

Таким образом, присутствует * членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

2) Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ***, который предложил прекратить полномочия председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - * голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия председателя Совета директоров *** и секретаря Совета директоров ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: ***,с предложением избрать председателем Совета директоров ***, секретарем Совета директоров ***. 

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - * голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать председателем Совета директоров ***, секретарем Совета директоров ***.   

 

Дата составления протокола: «__» ________ 20__ года

 

Председатель Совета директоров:                                                                                           ФИО 

Секретарь Совета директоров:                                                                                                 ФИО

Скачать образец в word