Образец протокола общего собрания участников об утверждении новой редакции устава
Общество с ограниченной ответственностью «***»
Адрес местонахождения:
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПРОТОКОЛ
г. «__» ________ 20 г. __ часов __ мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Участники Общества
1. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице генерального директора ***, действующего на основании Устава, b
2. ***, обладающее долей в уставном капитале ООО «***» в размере *%, в лице представителя ***, действующего на основании доверенности №* от ***.
На собрании присутствовали все участники Общества, обладающие в совокупности 100% доли.Собрание участников правомочно в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом, кворум для проведения Внеочередного общего собрания участников и принятия решений соблюден.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «***» (далее - «Общество»).
2) Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола.
3) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания участников Общества» слушали *** с предложением об избрании Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.
РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Внеочередного общегособрания участников Общества – *** и Секретарем Внеочередного общегособрания участников Общества – ***.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении порядка подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола» слушали *** предложившего утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок подтверждения принятых решений на внеочередном общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня настоящего Протокола в следующем виде: «Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем Внеочередного общего собрания участников, являющимися участниками Общества».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции» слушали ***предложившего утвердить устав Общества в новой редакции.
РЕШИЛИ:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
|
Дата составления (подписания) настоящего протокола «___» __________ 20__
|
|
|
*** Генеральный директор |
Председатель Внеочередного общего собрания участников
_____________________/ФИО/
|
|
*** Представитель по доверенности |
Секретарь Внеочередного общего собрания участников
_____________________/ФИО/
|